Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK». Данную информацию предоставляет АФМ РК.
Как отмечается в публикации, в настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование.
«Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты», — сообщили в Агентстве.
При этом основной акцент делался на реферальной системе. Так, участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. В результате проводимого агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам финпирамиды удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тысячи вкладчиков.
«Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения. Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета», — говорится в публикации.
В АФМ добавили, что благодаря оперативным мерам Агентства была обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тысячи USDT. Расследование продолжается.
