Состоялась встреча председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По информации Агентства, в ходе состоявшейся встречи были обсуждены вопросы противодействия отмыванию преступных доходов, а также применения технологий искусственного интеллекта для выявления операций, связанных с мошенничеством, дропперством, финансовыми пирамидами и незаконным оборотом наркотиков.
В АФМ отметили, что по итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве. Данный документ предусматривает совместную работу по совершенствованию цифровых инструментов финансового мониторинга, развитию аналитики и риск-ориентированных подходов, внедрению современных RegTech-решений, а также реализации образовательных и экспертных инициатив по повышению квалификации специалистов в данной сфере.
