Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области проводит расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории города Уральск. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ Казахстана.
В ходе проведения следственных мероприятий Агентством было установлено, что руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.
«Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото». Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий», — указали в АФМ.
Как отмечается в публикации Агентства, в результате незаконной деятельности ломбарда было выдано свыше двух тысяч займов, а сумма полученного преступного дохода составила более 128 миллионов тенге.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу добавили, что суд наложил арест на автомобиль подозреваемой, а также на наличные денежные средства (шесть миллионов тенге). Расследование продолжается.
