Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Карагандинской области провел расследование дела о незаконном майнинге цифровых активов в городе Темиртау Карагандинской области. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
Как сообщили в Агентстве, осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел из России 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.
«Добытые цифровые активы Толовов Э.Г. аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы «BinancePool» и «Litecoinpool.org». Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге», — указали в АФМ.
В публикации также отмечается, что общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 миллионам тенге.
Суд приговорил организатора подпольной криптофермы к одному году лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 миллионов тенге.
