Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт». Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
Как сообщили в Агентстве, в период с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники. Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.
«В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля», — говорится в публикации.
По информации АФМ, общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 миллионов тенге. При этом государству был причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 91 миллиона тенге.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу добавили, что с санкции суда наложен арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд.
