Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest». Данную информацию предоставляет пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Как сообщается в публикации Агентства, «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
В АФМ также подчеркнули, что деятельность компании имела характерные признаки финансовой пирамиды.
Так, за период с 2018 по 2022 годы вкладчиками данной финансовой пирамиды стали более одной тысячи человек. В общей сложности они вложили в нее свыше одного миллиарда тенге.
«При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области», — говорится в публикации АФМ.
В Агентстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия.
