Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило в розыск двух человек, которых подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на отечественных пользователей. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
В розыск объявлены гражданин России Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, и гражданка Украины Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По информации Агентства, для организации незаконного бизнеса была создана международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
Также сообщается, что казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», которое получило лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. В то же время легальная букмекерская площадка, как установило следствие, использовалась для прикрытия работы интернет-казино.
Как отметили в АФМ, в целях проведения финансовых операций привлекались приобретенные платежные организации, номинальные руководители, а также сеть банковских терминалов. Их подключение и дальнейшая работа обеспечивались при содействии представителей финансового сектора.
«В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств. Масштаб финансовых операций превысил 106 миллиардов тенге», — говорится в публикации.
В АФМ также призвали граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщить информацию в ведомство по следующим телефонам:
Дежурная часть: +7 7172 70 84 78
Call-центр: 1458
