В результате завершения расследования, по решению суда, были арестованы счета и активы на сумму 132 миллиона тенге ($254 тысячи), принадлежащие руководителю регионального офиса финансовой пирамиды, сообщает агентство по финансовому контролю.
Он обвиняется в нелегальной бизнес-деятельности и отмывании денег, заработанных неправомерным путем. На данный момент он находится под домашним арестом.
Агентство также напомнило, что компания “LiveGood” позиционировала себя как сетевой маркетинг по продаже медицинских препаратов и добавок, но на деле занималась привлечением инвесторов с обещаниями фиксированной прибыли.
Сообщается, что более 80 человек пострадали, став участниками финансовой пирамиды, где их вложения зависели от количества новых подписчиков, каждый из которых вносил не менее $50.
Средства этих вкладчиков были нелегально перечислены на криптовалютную биржу и затем на счета близких подозреваемого. В документе уточняется, что из преступно полученных средств были куплены две квартиры в Актау и автомобиль марки Lexus, на общую сумму 43 млн тенге (около $83 тысяч). Обвиняемый теперь ждет суда.
