Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу казахстанской столицы проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ Казахстана.
По информации Агентства, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
«Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности», — отмечается в публикации.
На самом деле полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. В результате сумма причиненного ущерба превысила 136 миллионов тенге.
В АФМ сообщили, что на доходы, полученные преступным путем, организаторы приобрели две квартиры в Астане и два автомобиля, которые с целью сокрытия от возможной конфискации были оформлены на доверенных лиц.
Суд наложил арест на вышеуказанное имущество, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
