Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы завершено расследование в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную организацию онлайн-азартных игр «PokStars» и «LuckyShark». Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По информации Агентства, ставки принимались через банковские переводы. Затем участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм.
При этом денежные операции проводились через банковские карты, которые были оформлены на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств. Они выступали в качестве дропперов.
«Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях», — говорится в публикации.
Как сообщили в Агентстве, суд приговорил троих виновных к лишению свободы сроком от двух с половиной лет до четырех с половиной лет. Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 миллионов тенге и автомобиль «ZEEKR».
