Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Актюбинской области пресек деятельность преступной группы, которая обеспечивала прием платежей от покупателей наркотиков и переводила выручку организаторам наркобизнеса. Соответствующая публикация размещена на сайте Агентства.
По информации АФМ, житель Актобе создал в социальных сетях группу-обменник и привлек к работе семерых сообщников. Они организовали круглосуточную обработку платежей, распределив обязанности между дневными и ночными сменами.
Покупателей интернет-магазина направляли в обменник для оплаты заказов. После подтверждения переводов им передавали координаты тайников-закладок. Ежедневно участники схемы проводили от 50 до 70 операций, используя 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц (дропперов).
Полученные деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса. Общий объем переводов превысил 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионам тенге.
В Агентстве добавили, что организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается.
