Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, в целях сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях. Также сообщается, что доставка осуществлялась курьерским способом.
«В целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств», — указали в АФМ.
Как отмечается в публикации, сумма преступного дохода превысила 221 миллион тенге.
В Агентстве добавили, что с санкции суда на квартиру и автомобиль подозреваемых наложен арест. Также сообщается, что организатор помещен под стражу, расследование продолжается.
