Эхо Казахстана
  • Главная
  • Аналитика
  • Содружество
  • Политика
  • Экономика
  • Новости
    • Коррупция
    • Культура
    • Факты истории
  •  
Среда, 17.09.2025
No Result
View All Result
Эхо Казахстана
  • Главная
  • Аналитика
  • Содружество
  • Политика
  • Экономика
  • Новости
    • Коррупция
    • Культура
    • Факты истории
  •  
No Result
View All Result
Эхо Казахстана
No Result
View All Result
Главная Коррупция

Предприниматель, совершавший махинации в нефтяном бизнесе, арестован в Алматы

7 лет назад
Предприниматель, совершавший махинации в нефтяном бизнесе, арестован в Алматы

Сотрудники службы экономических расследований ДГД Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт приобретения, хранения, реализации ТОО «Х» нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает Zakon.kz.

«В целях достижения своих преступныхнамерений и движимый корыстными побуждениями, направленных на получение незаконной материальной выгоды гражданин РК, являясь директором данного ТОО, в период времени с 12.03.2013 года по 04.03.2014 года включительно на основании заключенных договоров с несколькими компаниями, реализовал незаконно приобретенные нефтепродукты (мазут марки М-100) без сопроводительных и других документов, у неизвестных поставщиков», – говорится в сообщении.

В последующем он отразил данное ТОО в качестве поставщика мазута в бухгалтерском и налоговом учетах другой компании, то есть незаконно использовал фиктивные первичные бухгалтерские документы, оформленные от имени данного ТОО, в целях придания легальности своим действиям по незаконному приобретению мазута у не установленных следствием лиц.

Согласно заключению специалиста, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет данного ТОО за реализацию мазута в период времени с 18.12.2013 года по 4.03.2014 года составила 177 366 650 тенге.

В июне 2018г. уголовное дело окончено производством и рассмотрено Турксибским районным судом города Алматы.

АФМ пресекло попытки недобросовестного участия в госзакупках на 70 млрд тенге

По подозрению в получении взятки задержан руководитель управления ДГД по Акмолинской области

Незаконная схема выдачи водительских удостоверений пресечена в Шымкенте

Генпрокуратура выявила хищения 6,4 млрд тенге в ходе реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак

Приговором Турксибского районного суда города Алматы руководитель данной компании признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.183-1 ч.1 УК РК с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Метки: Махинации в бизнесеНовости Алматы
Новости СМИ2
Предыдущий

Эксперт назвал бой проигравшего казахстанца лучшим в андеркарте и оценил его перспективы

Следующий

В РК законодательно закрепят основные принципы ОСМС

Рекомендуем Посты

АФМ пресекло попытки недобросовестного участия в госзакупках на 70 млрд тенге
Коррупция

АФМ пресекло попытки недобросовестного участия в госзакупках на 70 млрд тенге

04/08/2025 11:31
Антикоррупционные успехи Казахстана: первые итоги 2025 года
Коррупция

По подозрению в получении взятки задержан руководитель управления ДГД по Акмолинской области

17/07/2025 16:22
Незаконная схема выдачи водительских удостоверений пресечена в Шымкенте
Коррупция

Незаконная схема выдачи водительских удостоверений пресечена в Шымкенте

02/05/2025 09:48
Прокуратура Казахстана аннулировала 2,5 тысячи незаконных штрафов предпринимателей
Коррупция

Генпрокуратура выявила хищения 6,4 млрд тенге в ходе реконструкции водопровода Астрахань – Мангышлак

14/04/2025 12:43
Следующий
В РК законодательно закрепят основные принципы ОСМС

В РК законодательно закрепят основные принципы ОСМС

Аналитика

От урожая к экспорту: как визит Токаева отражает новую аграрную политику
Аналитика

От урожая к экспорту: как визит Токаева отражает новую аграрную политику

16/09/2025 17:29
Польский сценарий: как Киев снова пытается втянуть НАТО в войну с Россией
Аналитика

Польский сценарий: как Киев снова пытается втянуть НАТО в войну с Россией

12/09/2025 19:48
Европейский тупик: Запад запустил на Украине процесс разрушения Европы
Аналитика

Европейский тупик: Запад запустил на Украине процесс разрушения Европы

12/09/2025 14:39

Топ недели

    Последние новости

    Обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций снято с повестки Евросоюза
    Международные новости

    Обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций снято с повестки Евросоюза

    16/09/2025 16:08
    Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Акмолинской области
    Новости

    Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Акмолинской области

    16/09/2025 12:32
    В Казахстане вступила в силу уголовная ответственность за принуждение к браку
    Криминал

    В Казахстане вступила в силу уголовная ответственность за принуждение к браку

    16/09/2025 11:57

    Содружество

    Путин: ШОС объединяет единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка
    Международные новости

    Путин: ШОС объединяет единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка

    01/09/2025 17:24
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «ШОС плюс»
    Международные новости

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «ШОС плюс»

    01/09/2025 15:59
    Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в расширенном формате
    Международные новости

    Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в расширенном формате

    15/08/2025 13:59

    Ветераны

    Казахстан намерен сохранить лидерство по привлечению инвестиций – Токаев
    Ветераны

    Президент высказался о казахстанцах, участвовавших в ВОВ

    22/06/2021 14:14
    “Казахмыс” выплатил своим ветеранам по одному млн тенге
    Ветераны

    “Казахмыс” выплатил своим ветеранам по одному млн тенге

    10/05/2021 13:06
    Возложение цветов к Вечному огню состоялось в парке 28 героев-панфиловцев
    Ветераны

    Возложение цветов к Вечному огню состоялось в парке 28 героев-панфиловцев

    10/05/2021 12:15
    • Главная
    • Аналитика
    • Содружество
    • Политика
    • Экономика
    • Новости

    Ehonews.kz © 2018

    No Result
    View All Result
    • Главная
    • Аналитика
    • Содружество
    • Политика
    • Экономика
    • Новости
      • Коррупция
      • Культура
      • Факты истории

    Ehonews.kz © 2018