Сотрудники службы экономических расследований ДГД Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт приобретения, хранения, реализации ТОО «Х» нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает Zakon.kz.
«В целях достижения своих преступныхнамерений и движимый корыстными побуждениями, направленных на получение незаконной материальной выгоды гражданин РК, являясь директором данного ТОО, в период времени с 12.03.2013 года по 04.03.2014 года включительно на основании заключенных договоров с несколькими компаниями, реализовал незаконно приобретенные нефтепродукты (мазут марки М-100) без сопроводительных и других документов, у неизвестных поставщиков», — говорится в сообщении.
В последующем он отразил данное ТОО в качестве поставщика мазута в бухгалтерском и налоговом учетах другой компании, то есть незаконно использовал фиктивные первичные бухгалтерские документы, оформленные от имени данного ТОО, в целях придания легальности своим действиям по незаконному приобретению мазута у не установленных следствием лиц.
Согласно заключению специалиста, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет данного ТОО за реализацию мазута в период времени с 18.12.2013 года по 4.03.2014 года составила 177 366 650 тенге.
В июне 2018г. уголовное дело окончено производством и рассмотрено Турксибским районным судом города Алматы.
Приговором Турксибского районного суда города Алматы руководитель данной компании признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.183-1 ч.1 УК РК с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
