Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу ведет системную работу по противодействию теневой экономике, а также выявлению и пресечению выписки фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщается в публикации АФМ.
Как сообщает Агентство, в данном направлении в Костанайской области был выявлен ряд уголовных правонарушений. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении главы одного из крестьянских хозяйств региона.
В 2022 году фигурант уголовного дела на территории Костанайской области осуществил выписку счетов-фактур в адрес шести контрагентов на сумму более одного миллиарда тенге. При этом фактически работы не были выполнены, а услуги не были оказаны.
В результате содеянного глава крестьянского хозяйства способствовал контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму свыше двухсот миллионов тенге. Досудебное расследование продолжается.
