Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы завершил расследование в отношении директора ТОО «Bal halal», подозреваемой в хищении государственных средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок. Как отметили в АФМ, общий ущерб составил 945 миллионов тенге.
В 2023–2024 годах компания получила от АО «Фонд науки» 1,15 миллиарда тенге на реализацию четырех проектов по производству инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами.
По данным следствия, для вывода средств использовалось подконтрольное ТОО «SMART 15», на счета которого под видом оплаты оборудования и услуг перечислили 736,4 миллиона тенге. В схеме также участвовали другие компании и индивидуальные предприниматели.
При этом закупленное оборудование, как показали следственные эксперименты, не позволяло производить продукцию, предусмотренную проектами. Контроль за расходованием средств также носил формальный характер: акты мониторинга составлялись без выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ.
По версии следствия, после обналичивания средств подозреваемая внесла 88,5 миллиона тенге наличными на счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов.
Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда арестовано ее имущество стоимостью 830 миллионов тенге, включая пять земельных участков, четыре автомобиля, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
