Эхо Казахстана
  • Главная
  • Аналитика
  • Содружество
  • Политика
  • Экономика
  • Новости
    • Коррупция
    • Культура
    • Факты истории
  •  
Воскресенье, 14.09.2025
No Result
View All Result
Эхо Казахстана
  • Главная
  • Аналитика
  • Содружество
  • Политика
  • Экономика
  • Новости
    • Коррупция
    • Культура
    • Факты истории
  •  
No Result
View All Result
Эхо Казахстана
No Result
View All Result
Главная Международные новости

АФМ впервые на пространстве СНГ возвратило похищенные средства от зарубежного эмитента цифровых активов

1 год назад
В Костанае установлены лица, занимавшиеся незаконным обменом криптовалюты

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу впервые на пространстве Содружества Независимых Государств вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на сумму в двести пятьдесят миллионов тенге, похищенные у казахстанцев. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.

Как сообщает ведомство, в мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Агентство с использованием современных IT-инструментов в течение двух с половиной месяцев ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus», привлекавшую средства граждан Республики Казахстан в криптовалюте.

В двенадцати регионах страны было вовлечено почти две с половиной тысячи вкладчиков. Столичный организатор уже осужден к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды», — сообщает АФМ.

Генпрокурор РК встретился с председателем Федерального высшего суда ОАЭ

Посол Израиля вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана

Команда Казахстана по теннису успешно стартовала на Кубке Дэвиса

Киберполицией Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность международного канала кибермошенничества

Спецподразделение Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда поступали все преступные доходы.

В ведомстве добавили, что похищенные средства уже были переведены на спецсчет Агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.

Новости СМИ2
Предыдущий

МВД задержало мошенников в сфере перевозки транспорта и грузов

Следующий

В МИД России назвали терактом удар дроном ВСУ по рынку в Донецке

Рекомендуем Посты

Генпрокурор РК встретился с председателем Федерального высшего суда ОАЭ
Международные новости

Генпрокурор РК встретился с председателем Федерального высшего суда ОАЭ

13/09/2025 08:54
Посол Израиля вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана
Международные новости

Посол Израиля вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана

12/09/2025 20:01
Команда Казахстана по теннису успешно стартовала на Кубке Дэвиса
Новости

Команда Казахстана по теннису успешно стартовала на Кубке Дэвиса

12/09/2025 15:12
За неделю в Казахстане выявлено почти 300 работодателей, использующих иностранную рабочую силу без необходимых документов
Криминал

Киберполицией Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность международного канала кибермошенничества

12/09/2025 13:24
Следующий
МИД РФ: слова премьер-министра Польши про военных НАТО на Украине подтверждают гибридную войну Запада против России

В МИД России назвали терактом удар дроном ВСУ по рынку в Донецке

Аналитика

Польский сценарий: как Киев снова пытается втянуть НАТО в войну с Россией
Аналитика

Польский сценарий: как Киев снова пытается втянуть НАТО в войну с Россией

12/09/2025 19:48
Европейский тупик: Запад запустил на Украине процесс разрушения Европы
Аналитика

Европейский тупик: Запад запустил на Украине процесс разрушения Европы

12/09/2025 14:39
Рост экономики Казахстана превысил ожидания международных организаций
Аналитика

Рост экономики Казахстана превысил ожидания международных организаций

12/09/2025 08:53

Топ недели

    Последние новости

    Генпрокурор РК встретился с председателем Федерального высшего суда ОАЭ
    Международные новости

    Генпрокурор РК встретился с председателем Федерального высшего суда ОАЭ

    13/09/2025 08:54
    Посол Израиля вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана
    Международные новости

    Посол Израиля вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана

    12/09/2025 20:01
    Команда Казахстана по теннису успешно стартовала на Кубке Дэвиса
    Новости

    Команда Казахстана по теннису успешно стартовала на Кубке Дэвиса

    12/09/2025 15:12

    Содружество

    Путин: ШОС объединяет единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка
    Международные новости

    Путин: ШОС объединяет единомышленников, приверженных идеям построения справедливого многополярного миропорядка

    01/09/2025 17:24
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «ШОС плюс»
    Международные новости

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «ШОС плюс»

    01/09/2025 15:59
    Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в расширенном формате
    Международные новости

    Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в расширенном формате

    15/08/2025 13:59

    Ветераны

    Казахстан намерен сохранить лидерство по привлечению инвестиций – Токаев
    Ветераны

    Президент высказался о казахстанцах, участвовавших в ВОВ

    22/06/2021 14:14
    “Казахмыс” выплатил своим ветеранам по одному млн тенге
    Ветераны

    “Казахмыс” выплатил своим ветеранам по одному млн тенге

    10/05/2021 13:06
    Возложение цветов к Вечному огню состоялось в парке 28 героев-панфиловцев
    Ветераны

    Возложение цветов к Вечному огню состоялось в парке 28 героев-панфиловцев

    10/05/2021 12:15
    • Главная
    • Аналитика
    • Содружество
    • Политика
    • Экономика
    • Новости

    Ehonews.kz © 2018

    No Result
    View All Result
    • Главная
    • Аналитика
    • Содружество
    • Политика
    • Экономика
    • Новости
      • Коррупция
      • Культура
      • Факты истории

    Ehonews.kz © 2018