Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ Казахстана.
По информации Агентства, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».
«Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты», — сообщили в АФМ.
В Агентстве подчеркнули, что денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
Как итог, 270 потерпевших получили ущерб на общую сумму свыше 620 миллионов тенге. Полученные денежные средства были использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу добавили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей.
