Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершило расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино. Как отметили в Агентстве, общий объем операций через подконтрольную платежную инфраструктуру превысил 191 миллиард тенге.
По данным следствия, для проведения денежных операций в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN, использовались три подконтрольные компании. Их платежная сеть насчитывала сотни терминалов, размещенных в различных банках. Расчетное комиссионное вознаграждение составило 286 миллионов тенге.
В целях сокрытия истинного назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя регистрировались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. В дальнейшем деньги переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
В АФМ добавили, что организатор схемы помещен под стражу. По решению суда на четыре транспортных средства и 103 миллиона тенге наличными наложен арест. Также сообщается, что уголовное дело направлено в суд.
