Как сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в Кызылординской области вынесен приговор участникам незаконной схемы криптовалютных операций и легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Через банковские счета подставных лиц было переведено более 600 миллионов тенге.
Как установило следствие, осужденные занимались незаконной торговлей криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана» и без соответствующего разрешения. Общая стоимость реализованных цифровых активов превысила 1 миллиард тенге, а доход от незаконного криптообмена составил 178 миллионов тенге.
Помимо этого, один из фигурантов организовал перевод денежных средств, полученных от наркоторговли. Для проведения операций использовались банковские счета дропперов. Полученные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тысяч USDT.
По информации АФМ, на преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на близких родственников. Впоследствии транспорт использовался для коммерческой деятельности и сдавался в аренду юридическим лицам.
По решению суда фигурантам назначено наказание в виде трех и двух лет ограничения свободы. Кроме того, в доход государства конфискованы четыре единицы специальной техники и преступные доходы на сумму свыше 1 миллиарда тенге.
