Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс», сообщает АФМ.
Как отметили в Агентстве, жизненный цикл финансовой пирамиды продлился с сентября по ноябрь минувшего года. Несмотря на это, ее деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.
АФМ установило, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от пяти до пятнадцати процентов за каждые десять дней.
«В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки в ОАЭ, Таиланд и другие страны», — говорится в публикации.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу добавили, что в результате деятельности финансовой пирамиды было вовлечено более 150 лиц, вложивших в финансовую пирамиду более 100 миллионов тенге.
В АФМ отметили, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела два автомобиля марки Mercedes Benz и Toyota Camry. С санкции суда на данные транспортные средства был наложен арест.
В отношении подозреваемой суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
