Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области проводит расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, организаторы данной схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета на свое имя в банках второго уровня.
При этом после установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.
«За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества», — говорится в публикации.
В АФМ подчеркнули, что общий объем незаконных операций превысил 17 миллионов тенге.
На данный момент организатор преступной схемы признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
