Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщает, что три гражданина Казахстана задержаны в связи с нелегальным обменом цифровых активов.
Нелегальный обмен криптовалюты указанные граждане осуществляли с 2021 по 2023 год, добавили в агентстве.
«Изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 тысячи долларов США и 7 миллионов тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance», — отметили в ведомстве.
По информации, оборот криптокошельком примерно составмл 34 млн долларов.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, подчеркнули в АФМ.
