Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold». Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала», — сообщили в Агентстве.
При этом фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников, отмечается в публикации. В результате в финансовую пирамиду было привлечено более двухсот участников, которые вложили свыше четырехсот миллионов тенге.
В АФМ отметили, что подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, которые поступили от других участников схемы.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу, на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом наложены ограничения.
