Принят алгоритм действий и утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу, сообщил на заседании Правительства глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев.
«Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны. В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований такого рода операции будут оперативно приостанавливаться», — сказал глава Нацбанка Ерболат Досаев.
Он заверил, что принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client).
По его словам, это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала.
«Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», — отметил Досаев.
