Департамент Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области начал досудебное производство в адрес двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты. Соответствующая публикация размещена на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Как сообщается в публикации ведомства, была пресечена незаконная предпринимательская деятельность данных лиц, осуществлявших в период с 2020-го года по настоящее время в городе Костанай оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с получением дохода в особо крупном размере.
С целью ведения незаконной деятельности и привлечения клиентов, двое граждан создали веб-сайт криптообменного пункта, где любой человек имел возможность обратится с запросом на обмен криптовалюты.
Незаконный доход, полученный данными лицами от продажи необеспеченных цифровых активов, достиг порядка одного миллиона трехсот пятидесяти тысяч долларов.
