Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Костанайской области при координации прокуратуры ликвидировал канал сбыта наркотиков через социальные сети. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
По данным Агентства, подозреваемые с мая минувшего года организовали интернет-магазин в телеграм-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.
При обыске были обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом более 30 килограммов, а также сотовые телефоны и пять банковских карт.
Как было установлено, услугами интернет-магазина пользовались свыше двух тысяч клиентов, проведено более пяти тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму, превышающую 100 миллионов тенге.
«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дропперов— подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты», — говорится в публикации.
Через их банковские карты обналичивались крупные суммы денег, скрывая при этом их незаконное происхождение.
В АФМ также сообщили, что для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели два автомобиля и мотоцикл. Данные транспортные средства были оформлены на доверенных лиц.
В Агентстве добавили, что с санкции суда на вышеуказанные транспортные средства наложен арест в целях конфискации. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца, расследование продолжается.
