Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, в течение года группа профессиональных отмывателей производила операции по обмену цифровых активов. Согласно опубликованным данным, общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге.
«Кроме того, подозреваемые легализовали 603 миллиона тенге, полученные от реализации наркотиков через ряд Telegram-каналов. В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан», — отметили в АФМ.
В публикации также сообщается, что на преступные доходы подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан. На указанное имущество с санкции суда наложен арест.
Как отметили в Агентстве, уголовное дело направлено в суд, а двое подозреваемых помещены под стражу.
