Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Астана проводит расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy». Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
Как отмечается в публикации Агентства, организатор финансовой пирамиды, представляясь представителем чилийской компании «Sirius Energy», убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.
В АФМ указали на тот факт, что денежные средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
«С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась», — сообщили в Агентстве.
В результате деятельности финансовой пирамиды пострадали 380 граждан. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
