Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении жителя региона, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность по продаже криптовалюты. Данную информацию предоставляет пресс-служба АФМ.
В ведомстве проинформировали о том, что жителя Карагандинской области подозревают в незаконном предпринимательстве, где происходил оборот цифровых активов через криптовалютную биржу.
По версии следствия, житель региона осуществлял незаконную продажу криптовалюты через криптобиржу Binance. Продажа велась с кошелька его сына, а лицензия на проведение обменных операций в качестве юрлица у них отсутствовала.
В АФМ добавили, что за период с 2020-го года по февраль текущего мужчина таким способом заработал двести пять тысяч долларов, что приравнивается приблизительно девяноста пяти миллионам тенге.
