Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Карагандинской области завершено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Данную информацию предоставляет АФМ РК.
По информации Агентства, финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них: выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления.
«Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако, средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях», — говорится в публикации.
По данным АФМ, сумма причиненного ущерба превысила 52 миллиона тенге. С санкции суда на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 миллионов тенге наложен арест.
В Агентстве добавили, что в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении, уголовное дело направлено в суд.
