Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425». Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
Как сообщается в публикации Агентства, организаторы финпирамиды привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками, обещая последующие выплаты дивидендов в размере 30%.
В результате 350 участников в общей сложности вложили в финансовую пирамиду «Rakhat0425» более 790 миллионов тенге.
В АФМ отметили, что в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.
«Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект», — говорится в публикации Агентства.
Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
