Британское издание Financial Times сообщило о расследовании, которое ведется национальным Агентством по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) в отношении дочери основателя горнодобывающей компании ENRC Александра Машкевича, Анны Машкевич. Она обвиняется в коррупции.
SFO в своем коротком заявлении сообщило, что Анне Машкевич было предъявлено обвинение в связи с давним расследованием случаев коррупции в ENRC.
36-летняя Анна Машкевич является директором лондонской ALM Services UK и дочерью Александра Машкевича – одного из трех основателей ENRC. SFO обвинило ее в том, что она не представила документы, требуемые SFO, согласно так называемому Разделу 2. Максимальное наказание за это преступление составляет шестимесячное тюремное заключение и штраф, размер которого не ограничивается законом.
Анна Машкевич должна предстать перед мировым судом 5 июля. Это единственное обвинение, выделенное из шестилетнего расследования в отношении ENRC, проведенного SFO.
Адвокат Анны Машкевич Иан Райан уже заявил, что это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO. Анна, по словам адвоката, полностью сотрудничала в соответствии с Разделом 2, и уверена, что она будет оправдана судом.
В Агентстве же, в свою очередь, подчеркнули, что «расследование в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на подозрениях в серьезных мошенничествах, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».
Напомним, в 2013 году SFO возбудил уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической фирме Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления.
Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.
Фото: kaztag.info
