В городе Атырау разоблачены граждане, которые создавали финансовую пирамиду. Соответствующая публикация размещена на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Несколько лиц организовали деятельность потребительского кооператива «QazHome», где извлекался доход от денежных вкладов или другого имущества физлиц и юрлиц. Привлеченные активы перераспределялись таким образом, чтобы одни участники обогащались за счет вкладов других.
Сообщается, что уголовное дело по этому факту расследуется Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по области Атырау.
В публикации также отмечается, что в процессе проведения было установлено привлечение к деятельности данного кооператива двухсот девяноста шести вкладчиков. Заявление было подано только тридцатью пятью лицами из общего числа.
Кроме того, в ведомстве проинформировали об указанном в заявлениях ущербе, сумма которого превышает сорок девять миллионов тенге.
На данный момент уголовное дело направлено в суд.
