Организованная преступная группировка, которая обналичила через подставные фирмы 3,9 миллиарда тенге, была задержана в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономических расследований города Алматы.
Согласно информации пресс-службы, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года департаментом было зарегистрировано 41 досудебное производство, в ходе которых было обнаружено 5 фактов создания организованной преступной группой обнальных фирм, которые занимались обналичиванием денежных средств с банковских счетов по мнимым сделкам.
“В отношении шести подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов. К примеру, преступная группа, в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня в период с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей семи коммерческих компаний обналичила 3,9 миллиарда тенге”, – говорится в официальном сообщении пресс-службы.
Фото: vlast.kz
