Досудебное расследование по факту «обналичивания» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур пятью членами организованной преступной группы завершено. Данную информацию предоставляет департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы.
В ходе следствия было установлено, что члены преступной группировки на регулярной основе производили незаконное обналичивание денежных средств со счетов банков второго уровня, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов за счет выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им семнадцать коммерческих компаний на сумму свыше пяти миллиардов тенге.
В ведомстве сообщили, что предприятия «однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов ОПГ. Суд признал пятерых обвиняемых виновными и приговорил их к различным срокам лишения свободы от двух до семи лет.
