Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», сообщает АФМ.
По информации Агентства, организаторы рекламировали себя через социальные сети «YouTube», «WhatsApp» и «Telegram». Они убеждали граждан инвестировать в проект «Matic Basket», а также обещали высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
По данным Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, размер вложений граждан составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов.
«При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались», — подчеркнули в АФМ.
Организаторы финансовой пирамиды за нового приглашенного участника обещали вкладчикам начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.
В результате в финансовую пирамиду привлечено более 1900 граждан Республики Казахстан и стран Содружества Независимых Государств, которые вложили свыше 80 миллионов тенге.
В Агентстве добавили, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.
