Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы пресек деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX». Данную информацию предоставляет АФМ РК.
По данным Агентства, организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
В то же время проект состоял из девяти уровней, а средняя сумма вклада составляла 225 тысяч тенге. Оплату злоумышленники принимали только в криптовалюте USDT.
«К примеру, по проекту «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков», — сообщили в АФМ.
В Агентстве проинформировали, что в ходе следствия были установлены криптокошельки, которые использовались в целях сбора средств от вкладчиков и последующего транзита.
Согласно санкции суда, был наложен арест на криптоактивы на общую сумму в 3,8 миллиона USDT.
