Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Актюбинской области Республики Казахстан проводится расследование дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sincere Systems». Данная информация опубликована АФМ в Telegram.
«Проведены обыски по месту жительства организаторов. Изъяты: оргтехника (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документация, касающаяся незаконной деятельности компании, договоры, рекламная атрибутика, презентации, журнал учета. Проводятся следственные действия», – информирует ведомство.
Сообщается, что в деле фигурируют двое граждан, которые призывали жителей к регистрации в компании с целью получения дохода. Членов данной финансовой пирамиды ранее задерживали в других регионах на территории страны.
