Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting». Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
По данным Агентства, подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории города Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Казахстана.
В ходе презентаций подозреваемые рассказывали гражданам о денежных инвестициях, а также получении выгодных кредитов, покупке квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей.
Обманным путем подозреваемые убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов. Общий ущерб от данных незаконных действий составил почти шестьдесят миллионов тенге.
Как отметили в АФМ, суд признал двоих граждан виновными и приговорил их к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим был возмещен в полном объеме.
