Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Актюбинской области провел расследование дела по факту организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере.
Департамент АФМ установил, что гражданка Жумагазина в период с января 2019-го года по июнь 2022 года зарегистрировалась в городах Актобе и Хромтау как независимый представитель международной компании Qnet. Кроме того, она создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг.
Данная компания в ряде зарубежных государств была признана финансовой пирамидой. В органы финансового мониторинга обратились двадцать пять граждан, которые в общей сумме понесли ущерб на сумму порядка тридцати семи с половиной миллионов тенге. Данными денежными средствами завладела подсудимая.
Женщина была приговорена к пяти годам лишения свободы, однако с учетом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено на пять лет. Кроме того, добытое преступным путем имущество на сумму в двести восемьдесят шесть миллионов тенге было конфисковано в доход государства.
