Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры была пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По данным Агентства, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы «bingo37.pro».
При этом денежные ставки от участников принимали операторы посредством банковских переводов. Затем участники регистрировались на платформе, им предоставлялся логин, пароль и ссылка для доступа к играм.
«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения», — отметили в АФМ.
Как сообщили в Агентстве, ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. Общий преступный доход группы лиц составил свыше 306 миллионов тенге.
По результатам проведенного финансового расследования было также установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемые приобрели два автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью в 66 миллионов тенге. При этом вышеуказанные автомобили были оформлены на доверенных лиц, с целью сокрытия от возможной конфискации.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу добавили, что суд наложил арест на приобретенные подозреваемыми автомобили, а в отношении организаторов онлайн-казино судом была избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование продолжается.
