Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Актюбинской области пресек деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology». Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
Как отмечает Агентство, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы. Они представлялись крупной компанией, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки и занимающейся производством электросамокатов.
«Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений», — говорится в публикации.
Так, за привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду в общей сложности более 197 миллионов тенге.
По информации АФМ, подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX. Затем денежные средства конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
На преступные доходы были приобретены две квартиры в городе Актобе и три автомобиля, которые в целях сокрытия оформлялись на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
В Агентстве добавили, что досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
