Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. Об этом сообщается на сайте АФМ.
«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы», — говорится в публикации Агентства.
Как отметили в АФМ, денежные средства могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу провело анализ, который показал, что в схемах реализации наркотиков с общим оборотом в двадцать два миллиарда тенге были использованы тридцать тысяч банковских карт.
«Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание», — добавили в АФМ.
