Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает, что мошенники в телефонных звонках и при отправке сообщений представляются сотрудниками ведомства. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По данным Агентства, во время разговора злоумышленники уведомляют граждан о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов республики с банковских счетов преступным путем.
Кроме того, мошенники просят предоставить им реквизиты банковских счетов граждан страны, а также охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.
При состоявшемся разговоре потенциальной жертве мошенников направляются поддельные документы от Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты государственного органа. Вместе с тем злоумышленники просят граждан не сообщать никому о своих действиях.
В АФМ официально заявили, что ведомство не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты или операции, а также не осуществляет деятельность по установлению контакта с физическими лицами.
