В минувшем году в Республике Казахстан ликвидировано тридцать шесть нелегальных криптообменников с общим оборотом в шестьдесят миллиардов тенге, а также заморожено и конфисковано активов на сумму порядка двух с половиной миллиардов тенге, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По данным Агентства, в результате совместной работы с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации было заблокировано свыше трех с половиной тысяч нелегальных онлайн-криптообменников.
Кроме того, были разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту в целях привлечения инвестиций. В результате были возвращены пятьсот сорок пять тысяч USDT и заморожены сто двадцать тысяч USDT.
«АФМ продолжает работу с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях», — говорится в публикации.
Так, были разработаны поправки в законодательство Республики Казахстан, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег.
Кроме того, были усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
