Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу в минувшем году установлены факты использования шести тысяч двухсот «дроп-карт» с общим оборотом в двадцать четыре миллиарда тенге. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте пресс-службы АФМ.
По данным Агентства, чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
В то же время в роли «дропперов» выступали люди из уязвимых групп населения, которые не осознавали всех последствий своего участия в преступных махинациях.
«Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — подчеркнули в АФМ.
В Агентстве также настоятельно рекомендовали гражданам Республики Казахстан быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.
