Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявил пятерых руководителей финансовой пирамиды Qnet, которые вели в городе свою противозаконную деятельность с 2018 по 2022 год. Данную информацию предоставляет Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Сообщается, что в финансовую пирамиду осуществили вложения сорок пять граждан, а материальный ущерб составил семьдесят пять миллионов тенге.
В АФМ отмечают, что на данный момент досудебное расследование по отношению к пяти гражданам завершено и направлено в суд. Во время проведения следственных мероприятий, были наложены аресты на их имущество, сумма которого равна 27,7 млн тенге.
В агентстве также предупреждают об ответственности за создание финансовых пирамид, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы нарушителей закона на срок до десяти лет, включая конфискацию имущества.
