Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По данным Агентства, трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей.
«Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Республики Казахстан запрещена», — говорится в публикации.
Как отметили в АФМ, в результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в нацвалюту за вознаграждение. Общий оборот составил свыше 681 миллиона тенге.
Агентством было установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте. Это также подтверждается банковскими выписками.
«Конфисковано имущество на сумму порядка 400 миллионов тенге, включая активы на сумму около 10 миллионов тенге, недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 миллионов тенге, квадроцикл за 12 миллионов тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование», — сообщает АФМ.
Согласно приговору суда, фигуранты уголовного дела были осуждены на сроки от двух с половиной до трех с половиной лет с конфискацией имущества.
