Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Павлодарской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, сбыт продукции осуществлялся посредством трех онлайн-магазинов в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки.
Как отметили в АФМ, из незаконного оборота было изъято более 53 тысяч единиц продукции стоимостью свыше 400 миллионов тенге. Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты. Основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты.
«С санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретенных на преступные доходы («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro»)», — говорится в публикации.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу добавили, что четверо подозреваемых были помещены под стражу.
