Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Алматинской области завершил расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в городе Каскелен. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте Агентства.
В ходе расследования было установлено, что руководители ТОО «Торедо» в период с 2021 по 2023 годы, не имея лицензии на строительство, а также разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU», «НОМЕ МAK».
По данным АФМ, несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, за счет таргетированной рекламы им удалось привлечь 972 миллиона тенге от более чем сотни граждан.
«При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы», — говорится в публикации.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых стоимостью более 240 миллионов тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автомобилей, а также недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В Агентстве добавили, что на данный момент подозреваемые находятся под стражей, а дело направлено в суд.
